证据1:域名调查结果
平台域名成立时间为2020年7月30日。
域名查询截图如下:
证据2:宣称所受监管
该平台宣称成立于2008年,公司地址位于乌克兰,受乌克兰MSSMC监管,提供金融衍生品产品交易服务。
平台宣称截图如下:
The Ridge平台(ridgeltd.com/zh)宣称提供外汇、贵金属及指数等金融衍生品投资交易服务,拥有澳大利亚ASIC(ABN:622 971 840)、美国NFA(号: 0532280)、乌克兰NSSMC(号:35530677)、加拿大FINTRAC(号:M20996411)及美国的MSB(号:31000173025883)牌照。
平台宣称截图如下:
证据3:监管调查结果
我们查询澳洲ABN 622 971 840对应公司名称为:RIDGE CORPORATION PTY LTD,澳洲ASIC上登记为AR授权代表,未登记网址。
查询结果截图如下:
我们查询美国NFA 0532280对应平台名称为:RIDGE CORPORATION LLC,登记状态:NFA会员申请中,显然该平台目前还不受美国NFA监管。
查询加拿大FINTRAC的M20996411和美国MSB 31000173025883对应公司,但请注意,加拿大FINTRAC不监管外汇,且MSB仅为货币服务注册号,不是监管!
查询结果截图如下:
RIDGE CORPORATION PTY LTD的澳洲工商注册以及澳洲ASIC AR授权代表登记目前均已处于注销状态!
更新查询截图如下:
我们在乌克兰NSSMC查询注册号35530677对应平台的信息,登记类别为:交易商,登记邮箱:bg@bgsecurities\.com\.ua,对应网址应为:bgsecurities.com.ua,与此平台信息不一致,且乌克兰NSSMC不监管金融衍生品,显然该平台并无有效监管!
查询结果截图如下:
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